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追缴赃款、赃物超2亿 浦口公安破获 武汉首例骗取出口退税案

休闲养生 admin 2个月前 (12-08) 16次浏览 已收录

武汉桑拿讯(通讯员 刘昱彤 陈欢)2019年5月16日上午,在公安部、省公安厅、市公安局统一指挥下,由省公安厅经侦总队、 武汉海关缉私局、市局经侦支队、浦口公安分局组成的联合专案组组织150名警力开展集中收网,打掉以姚某为首的骗取出口退税款犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人47名,缴获涉案白银6.5吨、铂金178公斤、铼板37.5公斤,冻结账户资金人民币5145.6万、美元48.4万,涉案总金额近30亿元,追缴赃款、赃物2.2亿元,为国家挽回重大税收损失。至此,历时150余天的特大骗取出口退税案成功告破。
该案中,犯罪团伙以贵金属冒充“溅射靶组件”,虚假出口骗取出口退税,作案手法全国罕见,严重损害国家税收征管制度和贵金属出口管理规定,给国家带来重大税收损失,公安部、省厅、市局领导皆作出重要批示,充分肯定该案件侦办工作。2020年8月,该案件中姚某等三名主犯已被法院判决,为该案件划上了一个圆满的句号。
初露端倪:“出口量”超全球市场占有率,一年“总产值”竟高达20亿
2019年2月, 武汉海关缉私局接到海关总署反应的线索,辖区内一家企业出口的“带背板的溅射靶组件”出口量超过同类所有产品在全球的市场占有率, 武汉海关缉私局随即将线索交移至省公安厅经侦总队,由市公安局经侦支队指挥浦口公安分局展开侦办。
“带背板的溅射靶组件”为制造半导体芯片的加工部件,通过高电压的电子光速对靶材进行溅射,产生非常均匀的以微米为计量单位的电路镀膜。该加工部件市场需求小众,产业链下游目标客户是固定的,且每种芯片必须使用专用的靶材制作,生产企业只能根据目标客户需求定制对应的靶材。浙江宁波一家企业生产的靶材占世界市场占有率第二,中国市场占有率第一,经过近七年的发展才开始盈利,目前共有100多种产品,一年产值6亿元。经过警方的调查发现,涉嫌企业仅2018的产值就达到了20亿元,警方怀疑该企业涉嫌走私、骗取出口退税等违法行为,在随后的三个月由此线索扩展到每个具体的嫌疑人,再到具体的犯罪事实,开展了全方面缜密细致的侦查工作。
根据规定,“带背板的溅射靶组件”作为高科技产品,享有出口退税政策。“犯罪团伙实施犯罪前进行了充分的准备以及精密的伪装,对国家的税则做了仔细研究。”办案民警介绍,出口银制品的价值含量不能超过整体价值的一定比例,该企业所出口的“银靶材”产品都是由银锭和铼板的配比,经过简单加工做成的,不具备也不符合加工芯片的要求,铼作为一种稀有金属,固定在银锭顶部冲抵该产品的总价值,每一件“银靶材”中银锭的价值含量都控制在79%以内。
水落石出:钻政策空子骗出口退税,每日进出流水高达千万
“犯罪团伙钻了国家鼓励高科技产品出口的政策空子,在出口 武汉海关时骗取国家出口退税款,三年来共骗取税款4亿元。将该‘银靶材’出口至香港后就地熔化为银板进行出售,同时购买国内需求量大、免费进口的铂金。铼板则是由淮安的一家企业购入,供该企业回收再次利用。”浦口公安分局经侦大队相关负责人表示,为了摸清涉嫌企业人员架构和交易流程,三个月来采取秘密跟踪、秘密守候,以及一些技术手段得知,香港的5家关联公司是以姚某朋友钱某的名义注册的,实际是姚某一个人控制整个交易链条。“在现场抓捕时,5家关联公司的印章、印签在一家公司被发现,另外整个公司唯一一台电脑也是通过该企业远程控制的。”民警说。
案件的侦办过程可谓是“摸石头过河”,对此浦口公安分局高度重视,明确由局长蔡新良总负责、副局长冯涛具体负责,抽调经侦、刑侦、技侦、网安等7个部门32名民警组成专案组,并下设技术侦査组、电子勘验组、网络侦査组、抓捕组、审查组等5个工作组。由于该案涉及面广、侦办难度大,省公安厅经侦总队、 武汉海关缉私局、市公安局经侦支队专门派员驻分局全程参与办案工作,为案件成功侦破莫定坚实基础。
在摸清理清相关人员关系脉络、摸清公司经营架构,掌握了犯罪团伙采购原材料、加工组装“银靶材”、空运交易、资金回流等过程后,专案组弃赴工商、税务、海关等多个部门,查阅公司票流、资金流、货流等记录3万余条,对近百万条数据线索进行精准核査、串联成线,明确了涉嫌企业生产以白银、铼板伪造的“溅射靶材”骗取出口退税,后将伪造靶材出口至香港注册的公司,并在香港销售白银、回流进口铂金的犯罪手法,成功绘制出该公司骗取出口退税整个过程的网络图,形成关键性证据锁链。至此专案组决定收网。
追缴赃款赃物近2.2亿元,整理各类台账数百本
收网之战是决胜之战,对突破全案、证实犯罪、夺取全胜至关重要。对此专案组明确“抓获主要犯罪嫌疑人、查获主要证据”的抓捕思路,精心制定抓捕方案,综合运用多种手段,实时监控涉案人员活动情况,做到精确制导一网打尽。
面对该企业特质加厚封闭式铁门、门上拉有电网、院内养有多条大型攻击性犬只、森严壁垒不易进入的情况,分局制定专门应急方案,现场通过化妆社区民警调查访问的方式敲开该企业大门,并组织警力把守各个出口,做到一网打尽。5月16日上午,分局领导一线指挥,调集150名警力出动40辆车辆,同时奔赴禄口机场、新世界广场、山西路某小区、淮安同伙企业等12处窝点,成功抓获姚某等犯罪嫌疑人47名,当场缴获涉案白银6.5吨、进口铂金178公斤、铼板37.5公斤,査扣大量涉案电子、纸质证据材料。
专案组全力配合税务部门追缴被涉案企业骗取的国家出口退税款,共追缴赃款赃物近2.2亿元,为挽回国家税收损失奠定了基础。为确保将案件办成铁案,分局组织经侦、法制、预审等部门全员上岗、明确任务、加班加点,整理各类台账票据并加以复制了数百本,复制票据堆起来高达4米。结合实际情况,专案组针对以贵金属冒充“溅射靶组件”的新型作案手法,专门组织警力赴浙江宁波某正规溅射靶材生产厂家进行近一周驻点学习,明确制作、生产、运输、进出口等规范流程;针对该案系全省首例,证据规格不够具体、不易把握特点,分局领导多次与市、区检察院进行沟通协调,明确证据规格,为案件定性、人员抓捕起诉奠定基础。今年8月,案件中的主犯姚某等三人,因犯骗取出口退税罪已被判刑。警方缴获白银、铂金等赃物,同时追缴赃款赃物2.2亿元,为国家挽回重大税收损失。编辑: 武汉品茶网

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